Eine bahamaische zivil- und strafrechtliche Untersuchung des FTX-Skandals
Eine bahamaische Untersuchung der FTX-Börse ist im Gange. Die Beteiligung der Securities Commission zusammen mit der Financial Intelligence Unit und der Financial Crime Unit des Premierministers arbeitet an dieser Untersuchung zusammen.
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فارسی Derzeit findet eine nationale Untersuchung zu einem der größten Krypto-Skandale statt, die den Fall der FTX-Börse sowie fragwürdige Überweisungen großer Summen von Kryptowährungen untersucht. Der Generalstaatsanwalt der Bahamas und der Rechtsminister haben beide bestätigt, dass der Zusammenbruch der Plattform im Mittelpunkt einer aktiven Untersuchung durch die Behörden steht.
Der Rechtsminister Pinder gab auf der Facebook-Seite seines Ministeriums eine nationale Erklärung zu dem Fall ab, in der er feststellte, dass die Angelegenheiten der FTX Digital Markets sowohl von Zivil- als auch von Strafbehörden geprüft werden. Er fährt fort: „Die Securities Commission, unsere Financial Intelligence Unit, und die Financial Crimes Unit der Royal Bahamas Police Force werden weiterhin die Fakten und Umstände in Bezug auf die Insolvenzkrise von FTX und mögliche Verstöße gegen das bahamaische Recht untersuchen.“
Die Behörden, die die Ermittlungen leiteten, stellten außerdem fest, dass sie Einzelpersonen oder Unternehmen zur Rechenschaft ziehen würden, die während ihrer Ermittlungen illegale Handlungen oder Fehlverhalten begehen würden.
"Diese Ereignisse erinnern uns an die Lehren aus der Wertpapier- und anderen Finanzregulierung über die Notwendigkeit einer starken grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der Öffentlichkeit weltweit wird am besten durch eine starke internationale regulatorische Zusammenarbeit gedient."
Seit Beginn der Ermittlungen hat sich eine Reihe von Ereignissen ereignet. Die Lizenz von FTX wurde widerrufen. Am 10. November wurde angeordnet, das Geschäft einzustellen und dem Direktor die Macht zu entziehen. Zwei Tage später wies die Kommission FTX an, alle digitalen FDM-Assets zur sicheren Aufbewahrung in ihre eigene digitale Brieftasche zu übertragen.
In der Facebook-Liveübertragung erwähnte Pinder auch, dass die bahamaische Regulierungsbehörde zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen hat, die bereits vom Obersten Gericht genehmigt wurden, Details dieser Maßnahmen werden jedoch derzeit nicht öffentlich bekannt gegeben. Pinder sagte, dass diese Ergebnisse veröffentlicht werden, wenn „wir zuversichtlich sind, dass dies keinen Aspekt der laufenden Ermittlungen gefährden wird“.
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